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听说,凯伦股份内部有了“新变化” 2018/07/19 11:05:00   来源:慧聪防水网

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近日,江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开,会上审议通过了多项议案,具体情况如下:


《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》


公告显示,为进一步完善凯伦股份法人治理结构,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,充分调动、提高激励对象的积极性和创造性,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起,促进公司业绩持续增长,并使员工分享公司发展成果,实现公司与员工的共同发展,公司拟定了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。


凯伦股份拟向激励对象授予不超过310万股限制性股票,其中,首次授予限制性股票282万股,占本计划草案公告时公司股本总额12960万股的2.18%;预留限制性股票28万股,占本计划草案公告时公司股本总额12960万股的0.22%,预留部分占本次授予权益总额的9.03%。 首次授予部分限制性股票的授予价格为12.48元/股,激励对象共计82人,包括公司高级管理人员、管理骨干、核心技术(业务)人员、各子公司的管理骨干和核心技术(业务)人员。


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激励对象获授的限制性股票分配情况


首次授予的限制性股票分三期解锁,解锁比例分别为30%、30%、40%;预留部分的限制性股票如果于2018年授予,则分三期解锁,解锁比例分别为30%、30%、40%;如果于2019年授予,则分两期解锁,解锁比例为各50%。


本次限制性股票激励计划考核是由公司层面业绩考核和个人层面绩效考核组成。


公司层面业绩考核指标为净利润增长率,净利润增长率指标体现了公司经营状况及市场拓展信心,是公司经营业务的重要指标。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票激励计划设定了以2017年净利润为基数,2018-2020年公司未扣除本次股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于35%、70%、105%的业绩考核目标。 


除公司层面的业绩考核外,凯伦股份对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。凯伦股份将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。 


《关于调整公司组织架构的议案》显示:为了进一步完善凯伦股份治理结构,提高企业管理水平和资本运营效率,结合公司发展壮大的需要和长远发展规划,董事会同意将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上,结合公司进一步发展所面临的内外部环境,对内部组织以及各部门职责进行优化,有利于公司人才培养和团队建设,高端新产品研发和生产,产品品质提升和质量控制,基建建设和设备更新等方面的工作。


《关于选举董事的议案》显示:凯伦股份董事会于2018年7月16日收到公司董事、副总经理、财务总监柴永福先生的提交的书面辞职报告,柴永福先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。柴永福先生辞职后,将不再担任公司其他任何职务。


凯伦股份表示,柴永福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,不会对公司经营产生影响。柴永福先生辞职后其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。柴永福先生于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市时已就其直接持有的公司股份的限售安排及锁定作出了相关承诺,且不因柴永福先生的职务变换或离职而改变或无效。 


同时,凯伦股份还于当日审议通过了《关于选举董事的议案》。同意提名季歆宇先生为凯伦股份第三届董事会非独立董事并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。


经公司总经理李忠人先生提名并经董事会提名委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会同意聘任季歆宇先生任公司财务总监、财务负责人,任期自公司董事会审议通过之日至公司第三届董事会届满之日止。 


截至本公告披露日,季歆宇先生未持有公司股票。与公司董事、实际控制人、苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人钱林弟先生为翁婿关系,与公司控股股东凯伦控股投资有限公司监事钱倩影女士为夫妻关系。除此之外,季歆宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。